Advokat-86.ru

Помощь адвоката
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мошенничество с паспортными данными

Итак, каковы наиболее частые манипуляции с паспортными данными? Мошенники, заполучив их, могут:

  • получить доступ к управлению банковскими или телефонными картами потерпевшего;
  • оформить большой кредит в банковском учреждении, иногда просто под грабительские проценты;
  • заняться переоформлением движимого и недвижимого имущества;
  • открыть фирму или малое предприятие, и заниматься весьма сомнительными делами;
  • провернуть те или иные сделки с помощью дубликатов бумаг, которые выдаются владельцу конкретного паспорта;
  • использовать данные для различных онлайн-игр, которые часто требуют серьезных финансовых вливаний;
  • взять микрокредиты в различных финансовых структурах (даже нескольких);
  • совершать иные криминальные проступки, прикрываясь этими паспортными данными, т.е. по сути, живя жизнью другого человека.

При банальной утере паспорта опытному мошеннику не составит труда вклеить другую фотографию и начать осуществлять задуманное.

Взять микрокредит

Чтобы взять кредит в крупном банке, одних паспортных данных недостаточно: потребуется хотя бы копия документа.

А вот оформить микрозаем в интернете можно с помощью сведений с первых страниц паспорта — номера, даты выдачи, кода подразделения и места рождения.

Если у мошенника будут и данные СНИЛСа, это повысит шансы на успех

Обратившись в несколько микрофинансовых организаций, мошенники получат существенную сумму на свои карты — а затем исчезнут, оставив жертву с долгами.

Как получают аферисты доступ к паспортным данным граждан

Наиболее часто сведения о паспортных данных поступают к аферистам следующими способами:

  • недобросовестные работники банков или разных государственных структур могут пользоваться сканами паспортов людей для продажи в интернете, хотя редко именно эти лица пользуются таким методом мошенничества, так как меры ответственности для них являются слишком жесткими;
  • мнимые работодатели всегда требуют от своих работников предъявления многочисленных документов, к которым относится и паспорт, причем они могут даже сделать его копию, после чего эта документация может использоваться для регистрации новой компании, оформления кредита или в иных незаконных целях;
  • использование аферистами соцсетей, например «ВКонтакте» или «Одноклассники», где предлагаются разные конкурсы за лайки или репосты, с помощью которых мошенник рассылает сообщения всем участникам о том, что они выиграли конкурс, но для отправки приза требуется предоставить скан паспорта.
Читать еще:  Изменения правил оформления в 2020 не законно построеных гаражей

Здесь вы узнаете, что делать, если пришло смс-сообщение о зачислении денег на карту, а их не оказалось по факту.

Многие люди из-за неопытности и доверчивости попадаются на уловки мошенников, поэтому данные их паспортов попадают в руки аферистов.

Потерял паспорт, а потом узнал, что по нему оформили кредит – смотрите подробности в этом видео:

Какие действия далее выполняются злоумышленниками

Наиболее часто такая информация используется в следующих целях:

  • оформляются кредиты в интернете, так как для получения микрозайма заемщику не приходится лично посещать отделение выбранного МФО или банка, поэтому достаточно только копии удостоверения личности;
  • паспорта продаются другим аферистам, которые далее пользуются этими документами в своих целях, причем стоимость одного скана варьируется от 500 до 1000 руб.;
  • использование документа в качестве собственного удостоверения личности, что позволяет аферистам выступать созаемщиками или поручителями, а также выполнять другие незаконные действия от лица другого гражданина;
  • регистрация компаний, занимающихся теневым и незаконным бизнесом;
  • продажа документов НПФ, после чего происходит регистрация гражданина в конкретном фонде;
  • осуществление других мошеннических схем в интернете, что нередко приводит к тому, что гражданин, не имеющий отношения к этим действиям, привлекается к уголовной ответственности за распространение наркотиков или другие незаконные операции.

Ипотечные долги россиян признали безнадежными – так ли это и что говорят в Правительстве вы можете узнать по ссылке.

Поэтому каждый человек должен ответственно подходить к сохранению своих паспортных данных. Передавать документ для изучения нужно только работникам проверенных и надежных организаций.

Как защитить свои паспортные данные? Фото: ria.ru

Как защититься от мошенничества

Чтобы паспортные данные любого человека не попали к аферисту, необходимо учитывать несколько рекомендаций:

  • нельзя разрешать делать копию паспорта посторонним лицам;
  • если документ теряется, то об этом срочно надо оповестить работников полиции и миграционной службы. Тут вы узнаете, как проводится миграционный учет иностранных работников;
  • не следует предъявлять удостоверение личности работникам разных непроверенных коммерческих организаций.

Как, получив ваши паспортные данные, мошенники берут на вас кредиты в интернете вы узнаете в этом видео:

Читать еще:  В течение какого времени переводят средства материнского капитала

Что еще могут сделать мошенники?

Кроме микрозаймов есть и другие сферы, где мошенники могут применить данные чужих паспортов. Например, по ним можно купить сим-карты. Конечно, они нужны для телефонного мошенничества и обзвона потенциальных жертв с целью получения новых паспортных данных других людей или вымогания денег с доверчивых граждан.

Другой вариант – регистрация по чужому паспорту липовой фирмы-однодневки. Как правило, такая фирма занимается какой-либо противозаконной деятельностью. Мошенники же пытаются провести сделки со значительными суммами, и, как только им это удастся, исчезают. Но генеральным директором является другой человек, тот, чьи паспортные данные были использованы при регистрации. И именно этот человек в дальнейшем будет нести ответственность, вплоть до тюремного заключения, если не получится доказать свою непричастность.

Бывает и другая ситуация. Если к мошенникам попадает копия чужого паспорта, они могут даже украсть квартиру. Наиболее распространенной схемой является съем квартиры в аренду. Мошенник снимает квартиру, требует при этом скан паспорта владельца вместе с договором аренды. При этом по скану паспорта с помощью дополнительных лиц мошенники оформляют доверенность на продажу квартиры и продают ее.

Договор аренды необходимо составлять самостоятельно или же внимательно читать предложенный вариант, так как нередко в таких договорах бывает много ловушек.

Да, да, и здесь мошенники могут поживиться. Завладев копией паспорта человека или его паспортными данными, мошенники могут перевести страховую часть пенсии человека в подставной НПФ, который исчезнет через несколько месяцев, после того, как наберется достаточная сумма денег. К сожалению, такая ситуация стала уже совсем нередкой. Вытащить свои накопления из такого липового фонда очень тяжело, даже если делать это через государственный пенсионный фонд.

Отвественность

Заблаговременное обращение в правоохранительные органы с заявлением о том, что ваши данные используют в преступных целях, конечно, сняло бы с вас любые будущие подозрения, и, допустим, если оформление кредита произошло уже после того, как вы подали жалобу, вас не причислят к подозреваемым.

Хотя, конечно, трудно предугадать подобный ход событий, и последствия вероятно застанут вас врасплох. В этом случае обращайтесь в полицию и ищите хорошего адвоката. Если мошенник использовал, допустим, просто вашу копию паспорта в банке, даже не нотариально заверенную, его легко вычислят. Другое дело, если это был оригинал паспорта, который вы потеряли, или его копия, заверенная нотариусом.

Читать еще:  Если нет мест в санаторий по льготной путевке что делать

Приготовьтесь, что судебное разбирательство будет долгим и изматывающим.

Если вина мошенников будет доказана, с вас будут сняты все обязательства перед 3-ми лицами, а преступнику грозит тюремный срок, до 10 лет, в зависимости от тяжести преступления.

2 comments on “ Что могут сделать мошенники, зная ваши паспортные данные? Раскрываем все схемы ”

я обнаружил подделку свидетельства о рождении. Входе собственного расследования заявил в прокуратуру с целью проверки в отделе ЗАГС, в процессе проверки я выясняю, что паспорт подделан также. Как мне быть и чо мне делать.

“недобросовестность служащих” очень мило .. это не недобросовестность, а самый настоящий преступный умысел либо преступная халатность. называйте вещи своими именами.

Как защитить себя от противоправных действий?

Участившееся мошенничество с паспортными данными приводит к возникновению потребности в защите информации. Сегодня существует несколько способов, позволяющих оградить сведения от кражи. Самый простой и эффективный из них – проявление бдительности.

Если человек вынужден передать ИНН или паспорт сотруднику государственного органа, разрешается наблюдать за всеми действиями специалистов. Подобное право присутствует в следующих ситуациях:

  • оформления банковского займа,
  • осуществления операций по обмену,
  • сканирования или выполнения копирования,
  • проставления штампов в паспорте,
  • иных манипуляций, выполняемых с данными основного документа гражданина РФ.

Права каждого человека защищает закон. Если паспортные данные гражданина были похищены, мошенников можно привлечь к уголовной ответственности.

Важно! Как только человек начинает подозревать, что его личные данные были похищены, он должен незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Это позволит предотвратить возможные негативные последствия.

Если человек выявил факт похищения личных данных, он может обратиться непосредственно в суд. Однако разбирательство будет длиться долго и потребует много сил. Доказать вину мошенника не всегда просто. Чтобы не допустить неприятных последствий, стоит заранее осуществлять тщательный контроль за личной информацией. Проявив бдительность, человек максимально оградит себя от кражи паспортных данных.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector